Provinciales | Capacitación en el ISS

En virtud de la normativa impuesta a nivel nacional por la Unidad de Información Financiera, la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social, implementa una política de Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, siendo una de las principales obligaciones "La Capacitación del Personal" en esta área.

Con tal motivo, se está dictando un Curso de Capacitación, que contiene los temas elementales sobre la materia y como paso inicial de futuras capacitaciones.

El mismo está destinado a todo el personal y miembros del Consejo de Administración de la D.A.F.A.S.; personal de la Auditoría Interna, Asesoría Letrada y miembros del Directorio del I.S.S. y es dictado por la C.P.N. Ana Laura Guzmán, entre los días 13 y 22 de noviembre en el horario de 10:00 hs. a 11:30 hs., en la Sede de la D.A.F.A.S Pellegrini nº 385 - 3º Piso.

Los objetivos que se persiguen con el dictado de este curso, entre otros son: proporcionar a los participantes un análisis sintetizado del marco normativo vigente, aplicable y de cumplimiento obligatorio por la institución; desarrollar una visión integral para la detección de los riesgos de Lavado de Activos en el marco de los juegos de azar; conocer la importancia de la Identificación del Cliente y lograr la participación de todo el personal en el proceso de detección y análisis de operaciones inusuales o sospechosas.

Mas información: www.isslapampa.gov.ar