La ruta del dinero K | La UIF pidió la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/06/la-ruta-del-dinero-k-la-uif-pidio-la.html
El organismo sostiene que son beneficiarios de una cuenta en Suiza. Habría servido para enviar dinero no declarado en el país. La familia argumentó que la misma "está inactiva". (Foto Archivo)
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió –en un informe de más de diez páginas– la detención de los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez: Luciana, Martín, Leandro y Melina,
El organismo sostiene que son beneficiarios de una cuenta en Suiza.
La familia argumentó que el escrito "está mal planteado" y se defendió diciendo que esa cuenta "ya no existe", consignó el diario Clarín.
En el pedido de detención se detalla como motivo principal que la cuenta –que tenía como únicos beneficiarios a los hijos de Báez– utilizada en el exterior servía para el envío de dinero no declarado en el país.
La familia –según Clarín– dice que esa cuenta "está inactiva, que no existe más" y que las sociedades señaladas "no son del holding".
No obstante, el entrecruzamiento de datos, complicó la situación de los hijos del dueño de Austral Construcciones.
El organismo sostiene que son beneficiarios de una cuenta en Suiza.
La familia argumentó que el escrito "está mal planteado" y se defendió diciendo que esa cuenta "ya no existe", consignó el diario Clarín.
En el pedido de detención se detalla como motivo principal que la cuenta –que tenía como únicos beneficiarios a los hijos de Báez– utilizada en el exterior servía para el envío de dinero no declarado en el país.
La familia –según Clarín– dice que esa cuenta "está inactiva, que no existe más" y que las sociedades señaladas "no son del holding".
No obstante, el entrecruzamiento de datos, complicó la situación de los hijos del dueño de Austral Construcciones.
Cadena3
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments