La ruta del dinero K | Congelan 3 millones de euros de Lázaro Báez en Las Bahamas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/09/la-ruta-del-dinero-k-congelan-3.html
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| Foto Archivo |
La maniobra del empresario –preso desde hace más de dos años– se había hecho a través de una fundación panameña "trucha".
La Justicia bloqueó otros 3 millones de euros que Lázaro Báez tenía ocultos en una cuenta que, hasta ahora, no había sido descubierta en la causa de la ruta del dinero K.
La maniobra del empresario, quien está preso desde hace más de dos años y a punto de enfrentar un juicio oral por la primera parte de esa causa, se había hecho a través de la fundación panameña "trucha" Kinsky, según publicó diario Clarín.
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Antes del 2013, Báez había logrado sacar 3 millones de euros de la cuenta de Kinsky y los había colocado en otra cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD en Nassauabierta en un banco internacional. Así había pasado sin ser descubierta en los primeros exhortos enviados a Suiza por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.
La Unidad de Información Financiera (UIF) logró detectar ese desvío de dinero y congelar la plata para que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) pida oficialmente su embargo y repatriación.
La UIF informó hace unos días del hallazgo también a Casanello. Varios arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas confirmaron que el ex presidente Néstor Kirchner prefería los euros por sobre los dólares porque se podía llevar más valor en el mismo bolso.
En el 2017, la Justicia suiza había confirmado oficialmente a Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por miedo a que se los embarguen. De este exhorto, Casanello consiguió la pista de transferencias en Bahamas y en Dubai.
La cuenta está abierta a nombre de la fundación trucha panameña Kinsky en el banco Safra y en ella, además de Lázaro, aparecen sus cuatro hijos: Martín, Leandro, Luciana y Melina. Estos datos habían sido adelantados en un informe de inteligencia por la UIF, quien había pedido la detención de los hijos del empresario K. Pero el juez sólo los indagó y procesó.
En este informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) aparecen cuatro empresas off shore que no fueron creadas por Mossack Fonseca –estudio metido en el escándalo Panama Papers-, sino por su archirrival Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman, según una investigación de Clarín.
La fundación trucha Kinsky, de los cuatro hijos de Lázaro Báez, y otras dos empresas fantasma que colaboraron, enviaron, por lo menos, 25 millones de dólares negros a Suiza también fueron creadas por Icaza y asociados: Tyndall Limited Incorporated y Fromental Corporation.
Además, Clarín descubrió en el registro público de Panamá que la propietaria de Kinsky es National Founders Incorporated, también creada por Icaza en su rol de agente residente. En Kinsky aparecen como directores los procesados con prisión preventiva Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco en la causa de la ruta del dinero K.
Cadena3
